Australia descubrió una red de lavado cripto

Las autoridades australianas han imputado a cuatro personas tras una investigación de 18 meses sobre una operación de blanqueo de criptomonedas por valor de 190 millones de dólares australianos (USD 123 millones estadounidenses) que presuntamente se llevó a cabo a través de una empresa de seguridad de transporte de fondos.

La Policía Federal Australiana afirmó que había congelado alrededor de USD 13,6 millones en activos presuntamente ilícitos en los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur.

El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland (QJOCT), compuesto por 70 agentes de agencias federales y estatales, inició la investigación en diciembre de 2023. Según se informa, descubrió una operación que utilizaba una unidad de vehículos blindados de una empresa de seguridad como tapadera para blanquear ganancias ilícitas en criptomonedas.

Las transacciones de un sospechoso, que presuntamente blanqueó USD 9,5 millones en 15 meses, llevaron a los investigadores a descubrir un complejo esquema de blanqueo de capitales camuflado como actividad comercial legítima.

La empresa de seguridad está acusada de mezclar ganancias comerciales limpias con dinero ilícito depositado por presuntos delincuentes, y luego canalizar los fondos a través de una empresa de promoción de ventas, un concesionario de automóviles clásicos y exchanges de criptomonedas.

Los fondos lavados se distribuyeron supuestamente a los beneficiarios, ya sea en criptomonedas o a través de esas empresas ficticias.