El Banco Central de Países Bajos (DNB) impuso una multa a la plataforma de comercio de criptomonedas Crypto.com de 2,85 millones de euros por haber ofrecido sus servicios a ciudadanos neerlandeses sin haberse registrado antes en el DNB, lo cual es obligatorio desde mayo de 2020 para combatir el blanqueo de capitales.
Según informó hoy el propio banco central, la compañía de servicios de criptomonedas ofreció sus servicios en Países Bajos sin cumplir las condiciones necesarias para ello, lo que incluye estar debidamente registrado en el DNB y autorizado para ejercer su actividad en el país.
La entidad neerlandesa dio a conocer hoy que la multa administrativa fue impuesta el pasado 2 de octubre.
“Las empresas que deseen proporcionar servicios de criptomonedas en Países Bajos están obligadas a registrarse en el DNB bajo la Ley Neerlandesa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (Wwft, en sus siglas en neerlandés)”, añadió el banco, en un comunicado en referencia a Foris DAX MT Limited (DAX MT), cuyo nombre comercial es Crypto.com.
La violación de la Wwft es sancionable con una multa base de 2 millones de euros, que incrementó a 2,85 millones “por la gravedad y grado de culpabilidad del incumplimiento”, que se prolongó desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 8 de noviembre de 2022. Esta plataforma está registrada en Irlanda.
“Al aumentar la multa, DNB tuvo en cuenta el hecho de que DAX MT tiene un número significativo de clientes en Países Bajos que hacen uso de sus servicios de cripto. Además, ha disfrutado de una ventaja competitiva al no haber pagado ninguna tarifa de supervisión al DNB, ni haber incurrido en ningún otro coste de cumplir con la Wwft”, añadió la entidad.
El requisito de registro para los proveedores de servicios de criptomonedas se introdujo el 21 de mayo de 2020 por el alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociado a estos servicios, que se caracterizan por el anonimato en las transacciones, por lo que el registro permite al DNB monitorear el riesgo de flujos financieros ilícitos de manera más efectiva.
Fuente: EFE
El sistema global de pagos está entrando en una nueva fase. Mastercard decidió acelerar su…
El mercado institucional de criptomonedas muestra señales de pausa. En Estados Unidos, los ETF de…
La volatilidad volvió a dominar el mercado cripto en Estados Unidos, donde Bitcoin sorprendió con…
La presión vendedora sorprendió al mercado en Estados Unidos y Europa, donde AAVE registró una…
El mercado cripto vuelve a mostrar su lado más dinámico en Estados Unidos, donde los…
Un movimiento silencioso desde Estados Unidos vuelve a sacudir el mercado cripto. Una ballena Bitcoin…