A partir del 29 de enero de 2025, Bitfinex implementará la Travel Rule, requiriendo información detallada en transferencias de USD 1,000 o más hacia otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs). Así lo comunicó en una publicación en su página web.
Según indicaron en la publicación, en línea con los esfuerzos por reforzar la transparencia y cumplir con las normativas globales, la empresa ha adoptado los requisitos relacionados con la Travel Rule, que entrarán en vigor en 2025. Estas medidas aplicarían a todas las transferencias de criptomonedas cuyo valor sea igual o superior a USD 1,000 hacia Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs).
En transacciones realizadas mediante la API de Bitfinex —explicaron desde la plataforma— se compartirá información específica que incluye:
Detalles de la transacción: monto, tipo de activo, hash de transacción y direcciones de blockchain.
Datos personales del remitente y beneficiario:
Para individuos: nombre completo, dirección, número de identificación oficial (pasaporte, ID nacional o licencia de conducir) y fecha de nacimiento.
Para entidades corporativas: nombre, dirección y número de identificación gubernamental (como número fiscal, identificador de entidad legal o registro mercantil).
Fuente: es.cointelegraph.com
La evolución de las finanzas descentralizadas entra en una nueva etapa. Aave apuesta por ampliar…
ano logró regresar al top 10 por capitalización de mercado, impulsado por un repunte reciente…
El ecosistema cripto en Perú dejó de ser una promesa para convertirse en un mercado…
El avance cripto dejó de ser una tendencia pasajera y hoy redefine el mapa financiero…
El crecimiento del ecosistema cripto en Estados Unidos avanza con rapidez, pero la comprensión fiscal…
La presión por talento especializado ya alcanzó a las aulas en Estados Unidos, donde el…