Corea del Sur detecta red de lavado de criptomonedas internacional

Un caso de alto perfil ha sacudido el ecosistema cripto en Asia. Corea del Sur acusa a tres ciudadanos chinos de haber lavado más de 101 millones de dólares en criptomonedas mediante un complejo esquema de transferencias internacionales que operó entre 2021 y 2025. La investigación fue revelada el 20 de enero por la Korea Customs Service.

Según las autoridades, los acusados utilizaron exchanges fuera del país para comprar criptoactivos y luego transferirlos a wallets en Corea del Sur. Una vez convertidos a won, los fondos eran fragmentados y depositados en múltiples cuentas bancarias locales. Este método buscaba evitar controles de trazabilidad y ocultar el origen ilícito del dinero.

Esquema de lavado de criptomonedas operó durante casi cuatro años

Para justificar los movimientos, se declararon gastos falsos como cirugías estéticas o estudios en el extranjero. Este patrón se repitió durante años como una estrategia sistemática para sortear los sistemas de monitoreo financiero y las obligaciones legales del mercado cambiario surcoreano.

Las autoridades indicaron que el caso podría ser solo una parte de una red criminal más amplia. Hasta ahora, no se han revelado las identidades de otros posibles implicados ni el destino final de los fondos. La Fiscalía del Distrito Central de Seúl ya recibió el caso para formalizar cargos por violaciones a la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras.

El fenómeno se enmarca en un contexto donde Corea del Sur es uno de los países con mayor adopción cripto del mundo. Reportes citados por Yonhap estiman que un tercio de su población ha invertido en activos digitales, y que la cifra podría superar los 20 millones de inversores próximamente.

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