Dubái intensifica control: VARA sanciona a 19 firmas cripto sin licencia

El ecosistema cripto en Dubái enfrenta un nuevo recordatorio sobre el cumplimiento normativo. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) sancionó a 19 empresas que operaban sin las licencias requeridas, imponiendo multas de hasta 163,000 dólares por firma. La medida refuerza la posición del emirato como uno de los entornos más estrictamente regulados para las actividades digitales en la región del Golfo.

De acuerdo con el organismo, las compañías sancionadas prestaban servicios de intercambio o custodia sin haber completado los procesos de registro y supervisión exigidos. VARA destacó que las sanciones buscan “proteger a los consumidores e incentivar la transparencia”, en línea con su estrategia de convertir a Dubái en un centro global de innovación financiera, pero bajo normas claras.

En abril de 2024, el regulador ya había emitido advertencias a proyectos que operaban en territorio local sin autorización. Desde entonces, ha incrementado las auditorías y solicitado información detallada a las plataformas que ofrecen servicios de activos virtuales, incluyendo aquellas con operaciones transfronterizas.

Por otro lado, la autoridad reafirmó su compromiso con las empresas que sí cumplen con los lineamientos. El objetivo, indicó, no es limitar la innovación, sino establecer un mercado sostenible que garantice la seguridad del inversionista y la estabilidad del ecosistema digital.

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Las medidas de VARA se producen en un contexto global de mayor escrutinio hacia los exchanges. En 2025, más de 40 jurisdicciones han actualizado sus marcos regulatorios para alinearse con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto refleja un esfuerzo global por equilibrar crecimiento tecnológico y control financiero.

La autoridad de Dubái continuará publicando listados de empresas sancionadas y reiteró que cualquier entidad que opere sin autorización será objeto de sanciones adicionales, incluyendo suspensión de actividades y posibles procesos penales.