El Gobierno de EE.UU. anunció este martes que emprendió una acción civil para decomisar unos dos millones de dólares en criptomonedas a las empresas Tether Limited y Binance Holdings LTD al considerar que están asociadas con transferencias a Hamás.
Los fondos, señala el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés), estaban vinculados a Buy Cash Money and Money Transfer Company, una empresa de transferencias con sede en Gaza que ha sido señalada por apoyar financieramente a grupos terroristas.
El decomiso se dirige a cuentas previamente incautadas en Tether y Binance que, según las autoridades, eran utilizadas para ocultar operaciones financieras destinadas al terrorismo internacional.
El DOJ y la Fiscalía del Distrito de Columbia anunciaron en un comunicado la apertura de la acción civil de contra ambas empresas de criptomonedas.
Binance reforzó su relación con Circle mediante una inversión de 100 millones de dólares y…
Brasil reforzará desde octubre la supervisión de las operaciones con criptomonedas que involucren wallets de…
El dólar digital está encontrando nuevos usos dentro de las empresas argentinas. Las stablecoins como…
Polymarket enfrenta un nuevo desafío regulatorio en Estados Unidos. Nueva York presentó una demanda contra…
El mercado cripto vuelve a mostrar movimientos moderados después de varios días de fuertes cambios.…
Raiffeisen Bank International (RBI) amplió su alianza con Bitpanda para ofrecer servicios de activos digitales…