En Francia investigan a Binance por lavado de dinero

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas, está bajo una investigación preliminar tanto por captación ilegal de clientes como por lavado de dinero agravado en Francia, informó la fiscalía de París.

“La investigación se refiere, por un lado, al ejercicio no autorizado de la profesión de proveedor de servicios de activos virtuales y, por otro, al blanqueo de dinero con agravantes”, mencionó.

Un portavoz señaló que “en Francia, las visitas in situ de los reguladores e inspectores forman parte de las obligaciones reglamentarias a las que deben atenerse todas las instituciones financieras. Tuvimos una visita in situ la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes”.

La empresa informó que abandonará el mercado neerlandés ya que no pudo cumplir los requisitos de registro para operar como proveedor de servicios de activos virtuales, señala El Economista.

Denuncias

Binance también solicitó su baja del registro de proveedores de servicios de criptoactivos de Chipre.

En mayo del año pasado, la empresa se registró con el regulador del mercado francés, añadiendo que trataba de abrir una sede regional en Francia.

Un grupo de criptoinversionistas franceses presentó una denuncia penal contra la empresa en diciembre, acusándola de engañar al público y promocionar sus servicios antes de estar legalmente autorizada a hacerlo.

Binance llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) para garantizar que los activos de los clientes estadounidenses permanezcan en el país hasta que se resuelva la demanda presentada este mes por el regulador.

El acuerdo aún requiere la aprobación del juez federal que supervisa el litigio.