La policía de Ucrania descubrió un esquema Ponzi cripto de 40 millones de dólares estadounidenses

La policía de Ucrania expuso un esquema Ponzi cripto con sede en Rusia que sospecha recaudó millones de dólares americanos.

El Servicio de Seguridad del país descubrió este proyecto de inversión llamado «La vida es buena». Según los informes, los creadores ofrecieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversores, aumentando sus inversiones de capital. 

El esquema Ponzi descubierto en Ucrania

Según las autoridades, los autores defraudaron a más de mil víctimas y obtuvieron casi 40 millones de dólares. Luego, el dinero se transfirió a los monederos cripto y cuentas bancarias del perpetuador.

Para utilizar el servicio, los estafadores desarrollaron su propio recurso web con las cuentas de posibles “inversores”.

Los tratos prometían a los inversores ganancias en forma de dividendos por invertir en acciones de empresas de clase mundial. Además, los estafadores “garantizaban” a sus clientes “bonos” para atraer nuevos clientes.

«Un esquema piramidal se basa en atraer a nuevos inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores. Los estafadores a menudo prometen grandes ganancias con poco riesgo. Son insostenibles y, a menudo, dejan a las víctimas con pérdidas sustanciales».

¿Desde cuándo?

Este esquema Ponzi operaba, antes de 2017, desde la Federación Rusa. Después, abrieron una oficina en la capital ucraniana de Kiev y pagaron una gran campaña publicitaria. La policía de Kiev ha realizado diez arrestos en relación con el fraude. La mayoría de los acusados ​​son ciudadanos de la Federación.

Las autoridades encontraron computadoras, teléfonos, documentos financieros y borradores de registros en Kiev y otras direcciones residenciales.

Este esquema trató de ocultar su participación después de la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas en febrero de 2022.

Las autoridades aún siguen investigando el esquema y a sus autores. 

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