Operativo policial contra estafa con criptomonedas en Málaga
Un nuevo golpe al fraude digital sacude a la comunidad cripto en España. La Policía Nacional detuvo en Málaga y Fuengirola a dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta implicación en una estafa con criptomonedas y blanqueo de capitales. El importe supuestamente defraudado podría superar los cuatro millones de euros.
Los arrestados gestionaban varias empresas vinculadas a plataformas de inversión que prometían altas rentabilidades mediante criptoactivos y arbitraje de divisas entre España y Colombia. La oferta incluía beneficios elevados que aparentaban estar garantizados, un gancho clásico en esquemas financieros irregulares.
El sistema captaba fondos de particulares a través de transferencias bancarias, activos digitales e incluso pagos en efectivo. Sin embargo, las autoridades sostienen que el dinero no se destinaba a las inversiones anunciadas. En su lugar, se desviaba a cuentas en el extranjero y se utilizaba para gastos personales y adquisición de bienes mediante sociedades interpuestas.
La investigación arrancó tras la denuncia de una trabajadora que invirtió 4.000 euros en la plataforma vinculada a la empresa donde trabajaba. Al detectar inconsistencias, recopiló documentación y la entregó a la Policía. También aportó un archivo con datos de más de 3.000 posibles afectados en distintas provincias españolas y varios países de Sudamérica.
Asimismo, el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga asumió el caso y logró identificar a los presuntos responsables y las sociedades implicadas. Para aparentar legalidad, los investigados firmaban con las víctimas contratos de préstamo con finalidad inversora.
Como parte de las actuaciones, la Policía bloqueó 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas vinculadas a la trama. El rastreo financiero permitió seguir el flujo de fondos entre personas físicas y jurídicas relacionadas.
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