Las criptomonedas han introducido una nueva frontera para el lavado de dinero, desafiando los métodos tradicionales utilizados para disfrazar los orígenes ilegales de los fondos.
En el corazón de este desafío se encuentra la tecnología blockchain, que, con su libro de contabilidad transparente, hace que cada transacción sea visible para el público.
A pesar de esta transparencia, los criminales intentan creativamente oscurecer la traza de sus fondos, con el objetivo de convertir sus criptomonedas obtenidas ilícitamente en moneda fiduciaria sin ser detectados.
El «Informe de Lavado de Dinero con Criptomonedas 2024» de Chainalysis destaca una notable evolución en las tácticas empleadas por estos individuos, reflejando cambios más amplios en el panorama del delito financiero digital.
Este análisis no solo subraya la capacidad de adaptación de los criminales a los avances tecnológicos, sino que también marca la batalla en curso entre estos actores ilícitos y los esfuerzos regulatorios para frenar el lavado de dinero en la era digital.
Los hallazgos actualizados de Chainalysis revelan un cambio significativo en las transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas en 2023.
Las direcciones ilícitas transfirieron $22.2 mil millones de criptomonedas a varios servicios, una reducción notable desde los $31.5 mil millones en 2022.
Esta disminución supera la caída general en el volumen de transacciones, con actividades de lavado de dinero que disminuyeron un 29.5% frente a una caída del 14.9% en el volumen total de transacciones.
Esta discrepancia sugiere que hay factores más allá de simples desaceleraciones transaccionales en juego en la reducción del lavado de criptomonedas.
Fuente: es.cointelegraph.com
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