India desmantela criptoimperio, ligado a fraude de alto impacto

Un operativo en India ha dejado al descubierto un sistema piramidal disfrazado de proyecto cripto, con una magnitud que sorprende incluso en un mercado acostumbrado a escándalos. La Dirección de Ejecución (ED) allanó múltiples propiedades vinculadas a Satish Sanpal, presunto cerebro detrás del esquema conocido como “Ethicrypto”, que habría defraudado a más de 1 millón de personas en Asia y Medio Oriente.

El criptoimperio operaba bajo la fachada de un proyecto legítimo con promesas de altos retornos mediante minería de tokens y participación en DeFi. Sin embargo, las autoridades aseguran que todo se trataba de un elaborado esquema de marketing multinivel (MLM), alimentado por comisiones y referidos en lugar de una verdadera utilidad blockchain.

Satish Sanpal, Dubái y el rastro de dinero cripto

Según el comunicado oficial de la ED, la estafa alcanzó los 4.580 millones de rupias (unos 55 millones de dólares). Las investigaciones revelan que los fondos fueron canalizados a través de empresas ficticias hacia cuentas personales y propiedades en Dubái, donde Sanpal reside. Hasta el momento, se han incautado 90.7 millones de rupias en efectivo, bienes de lujo y documentación clave.

Del mismo modo, el caso ha encendido alarmas entre los reguladores cripto de India, quienes ya enfrentan el desafío de equilibrar innovación con protección al consumidor. Este nuevo episodio refuerza el llamado a una regulación más robusta frente a esquemas fraudulentos disfrazados de proyectos descentralizados.

Las autoridades confirmaron que Ethicrypto no estaba registrado ante ningún organismo oficial y operaba sin ninguna supervisión regulatoria. La investigación se expande ahora hacia vínculos internacionales y posibles cómplices financieros.

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