KuCoin enfrenta cargos penales en EE. UU.

En un nuevo caso penal contra un intercambio de monedas digitales, los fiscales de EE. UU. acusaron el martes a KuCoin y a dos de sus fundadores de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no contar con un programa contra el lavado de dinero (AML).

Como resultado de la falta de protocolos adecuados, incluidas medidas para la verificación de clientes (KYC) y la presentación de información sospechosa, KuCoin se utilizó como una plataforma para el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, alegaron los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado.

La compañía también fue acusada de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en territorio estadounidense y de haber mentido a al menos uno de sus inversores sobre sus operaciones en el país.

“KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, ignoraron las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero para convertir a KuCoin en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo“, dijeron los fiscales en la nota. Los fundadores de KuCoin no han sido detenidos, según el comunicado.

«Conspiración criminal multimillonaria»

Los fiscales continuaron las acusaciones, detallando que los ejecutivos operaron KuCoin como un negocio de transmisión de dinero con más de 30 millones de clientes. Pero no implementaron programas adecuados de KYC o AML hasta 2023, e incluso entonces, su programa de identificación de clientes no se aplicaba a los usuarios existentes.

KuCoin además no se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios, agregó la acusación del Departamento de Justicia (DOJ), operando así en las “sombras de los mercados financieros“.