El uso de tecnologías como aplicaciones de mensajería y criptomonedas ha permitido a los cárteles de la droga, como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, mantener sus operaciones de manera más clandestina y sofisticada.
La Agencia para el Control de Drogas (DEA) ha señalado que Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, utiliza aplicaciones de mensajería para facilitar la comunicación entre sus miembros.
Además, el informe de la DEA destaca el creciente uso de criptomonedas por parte de las organizaciones delictivas para lavar sus ganancias derivadas del narcotráfico.
El informe resalta las ventajas de las criptomonedas para el lavado de dinero, ya que permiten transferir fondos de manera transfronteriza sin depender de bancos y sin dejar rastro en papel más allá de la cadena de bloques cifrada.
Esto dificulta el seguimiento de estas transacciones y la medición de la magnitud del lavado de dinero realizado a través de este método.
Los narcotraficantes utilizan estrategias como depósitos estructurados de efectivo en cuentas bancarias, que luego se convierten en criptomonedas a través de intercambios en línea.
Fuente: www.elimparcial.com
Itaú Unibanco avanza en la tokenización de los mercados financieros brasileños mediante una iniciativa desarrollada…
Las ballenas de Bitcoin están enviando una señal difícil de ignorar al mercado global. Los…
La presión regulatoria sobre los cajeros cripto acaba de subir otro escalón en Australia. AUSTRAC…
El oro vuelve a captar las miradas en Estados Unidos mientras los mercados buscan protección…
El peso mexicano inició la semana con pocos cambios, aunque terminó con una depreciación marginal…
El uso de USDT en Rusia vuelve a quedar bajo la lupa por su dependencia…