Nueva propuesta en Corea del Sur amplía el control sobre criptomonedas

La regulación de criptomonedas en Corea del Sur vuelve a dar un paso relevante. Las autoridades financieras buscan ampliar la aplicación de la Travel Rule para que alcance también las transferencias de bajo valor, una medida diseñada para cerrar vacíos que permitían fragmentar operaciones y evitar controles de identificación.

El cambio coloca a Corea del Sur entre las jurisdicciones más estrictas en materia de prevención de lavado de dinero dentro del ecosistema digital. Hasta ahora, la regla se aplicaba principalmente a operaciones superiores a 1 millón de wones, equivalentes a unos 680 dólares. Con la propuesta, los proveedores de servicios de activos virtuales deberán recopilar y compartir datos del remitente y receptor en transferencias de cualquier monto.

Travel Rule gana más alcance en Corea del Sur

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impulsa la modificación como parte de una revisión más amplia del marco regulatorio para exchanges y plataformas de activos digitales. El objetivo consiste en dificultar prácticas conocidas como smurfing, donde grandes sumas se dividen en múltiples transacciones pequeñas para eludir mecanismos de supervisión.

Además, las autoridades consideran que la ampliación permitirá mejorar la trazabilidad de fondos vinculados con evasión fiscal, remesas ilegales y otras actividades financieras ilícitas. También se contempla fortalecer los controles sobre plataformas extranjeras que operan sin licencia dentro del mercado surcoreano.

Para los exchanges, la medida implica mayores exigencias de cumplimiento y sistemas más robustos para verificar identidades y monitorear operaciones. En consecuencia, algunas plataformas podrían enfrentar incrementos en costos operativos relacionados con procesos AML y KYC.

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