Binance Holdings Ltd, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, deberá pagar 4,300 millones de dólares por infracciones de las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones. Todo, en un acuerdo aprobado el fin de semana por un juez estadounidense.
El juez de distrito Richard Jones, del estado de Washington, aprobó un acuerdo entre Binance y los fiscales federales por el que la empresa deberá pagar una multa de 1,800 millones de dólares y confiscar 2,500 millones.
“Esta bolsa se benefició del sistema financiero estadounidense sin seguir sus reglas. Y, como resultado, los delincuentes utilizaron la bolsa para mover cientos de millones de dólares de fondos robados y ganancias ilícitas”, dijo el gobierno en su memorando de sentencia.
Agregó que la sanción es la mayor jamás impuesta contra una empresa de servicios monetarios. Y es “proporcional a la gravedad de la conducta delictiva de Binance”.
Como parte de un acuerdo alcanzado en noviembre, el director ejecutivo Changpeng Zhao, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y aceptó dimitir de su cargo.
Binance se creó en el 2017 y acaparó gran parte del mercado de criptomonedas, según publica El Economista.
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