Rusia investiga exchanges de criptomonedas sin registro
Las autoridades de Rusia detuvieron a más de 20 personas en Moscow City por su presunta participación en oficinas de intercambio de criptomonedas sin registro. El Servicio Federal de Seguridad sostiene que estos establecimientos ayudaban a mover hacia Ucrania dinero obtenido mediante estafas contra ciudadanos rusos.
El operativo también llevó al FSB y al Ministerio del Interior a cerrar nueve canales que presuntamente servían para transferir fondos al extranjero mediante criptoactivos. Las autoridades no detallaron qué criptomonedas utilizaron ni cuánto dinero habría circulado.
El FSB afirmó que el esquema recurría a centros de llamadas ubicados en Ucrania para contactar a residentes rusos, entre ellos pensionistas. Los operadores mantenían comunicación con las víctimas y les proporcionaban instrucciones para realizar distintas operaciones financieras.
Después, las víctimas acudían a oficinas de intercambio donde compraban criptomonedas y las enviaban a cuentas que, según los investigadores, controlaban integrantes de la presunta red.
La agencia también señaló que los responsables reclutaban remotamente a jóvenes procedentes de distintas regiones rusas para trabajar en esos establecimientos. El FSB aseguró que algunos aceptaban las ofertas atraídos por la posibilidad de obtener ingresos rápidos pese a contar con conocimientos financieros limitados.
Las autoridades presentaron los arrestos como parte de una operación contra mecanismos utilizados para sacar fondos del país mediante activos digitales.
Sin embargo, el FSB no identificó los exchanges involucrados ni especificó las criptomonedas utilizadas para realizar las transferencias. Tampoco publicó el monto total que supuestamente perdió el conjunto de víctimas.
La agencia atribuyó la operación de los centros de llamadas a actores ubicados en Ucrania, pero el comunicado citado no aportó pruebas públicas que permitan verificar de forma independiente esa coordinación.
El caso mantiene así dos elementos diferenciados. Las autoridades rusas confirmaron las detenciones y el cierre de nueve canales de transferencia, mientras que las acusaciones sobre el destino del dinero y la participación coordinada desde Ucrania proceden de la investigación del FSB.
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