La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este viernes a una mujer de nacionalidad rusa.
Según Forbes, blanqueó y movió fondos mediante moneda virtual a beneficio de élites rusas y ciberdelincuentes.
Según informó el Tesoro en un comunicado, la sancionada, Ekaterina Zhdanova, facilitó el acceso de particulares rusos a los mercados financieros occidentales utilizando entidades que carecen de controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como la bolsa de criptomonedas rusa Garantex Europe OU (Garantex).
Este tipo de actividad financiera ilícita que aprovecha la moneda virtual permitió a dichos particulares eludir las sanciones multilaterales estadounidenses e internacionales impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania en febrero de 2022.
“Seguimos centrados en salvaguardar el sistema financiero estadounidense e internacional contra aquellos que tratan de explotar esta tecnología (la moneda virtual), entre otros riesgos financieros ilícitos en el ecosistema de activos virtuales”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
La mujer realizó transferencias virtuales de divisas en nombre de oligarcas rusos trasladados a otros países, como es el caso de un individuo que recurrió a la mujer para trasladar más de 100 millones de dólares en patrimonio en su nombre a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El avance cripto dejó de ser una tendencia pasajera y hoy redefine el mapa financiero…
El crecimiento del ecosistema cripto en Estados Unidos avanza con rapidez, pero la comprensión fiscal…
Un flujo inesperado de capital internacional vuelve a sacudir el mercado de las criptomonedas. En…
El mercado de predicción en Estados Unidos entra en una nueva fase. Kalshi avanza hacia…
La regulación cripto en Estados Unidos vuelve al centro del debate global. En medio de…
El sistema global de pagos está entrando en una nueva fase. Mastercard decidió acelerar su…