Ucrania investigará criptomonedas y activos virtuales

Catorce funcionarios de Ucrania recibieron formación avanzada para investigar delitos financieros de la nueva era en un curso de formación celebrado del 14 al 17 de noviembre en Viena.

Según un informe publicado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSEC), los selectos funcionarios ucranianos encargados de la supervisión y la aplicación de la ley aprendieron las técnicas y herramientas avanzadas necesarias para investigar los delitos financieros que utilizan activos virtuales.

La organización intergubernamental OSEC cuenta con 57 países participantes de Europa, Asia y Norteamérica.

Juntos pretenden hacer frente a problemas de seguridad y de otro tipo a escala mundial, destaca es.cointelegraph.com.

El curso fue organizado por la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE (OCAEMA) en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Ralf Ernst, Coordinador en funciones de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE, declaró que el curso de formación había contribuido a mejorar la capacidad de resistencia de Ucrania frente a delitos financieros como el lavado de dinero.

Los funcionarios ucranianos recibieron formación sobre el rastreo de criptotransacciones a través de diferentes blockchains utilizando software analítico especializado.

Ernst también reveló que los funcionarios ucranianos recibieron formación similar en el pasado sobre investigaciones de criptomonedas y que la OSCE «seguirá apoyando los esfuerzos de Ucrania para combatir el lavado de dinero, en particular a través de activos virtuales y criptomonedas» en el marco del proyecto ‘Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de lavado de dinero de los activos virtuales’.