Una serie de hallazgos recientes ha puesto en el centro de atención a Telegram, la app de mensajería más popular entre usuarios de criptomonedas, pero también entre estafadores. De acuerdo con un extenso análisis de Elliptic, firma especializada en rastreo blockchain, Telegram se ha convertido en el mayor mercado negro documentado relacionado con criptoactivos. El reporte, publicado, expone cómo esta plataforma rivaliza con la dark web en volumen y facilidad de acceso.
La investigación revisó más de 200 grupos y canales públicos, con más de un millón de mensajes vinculados a actividades ilícitas. La mayoría de estos foros operan abiertamente: compraventa de datos personales, servicios de lavado de dinero, falsificación de documentos KYC, hasta tráfico de tokens y acceso a exchanges comprometidos.
Todo, con criptomonedas como forma de pago y bajo la falsa apariencia de anonimato que promete el cifrado de extremo a extremo.
La criptoestafa encuentra su mejor aliada en Telegram
Uno de los aspectos más alarmantes es la organización. A diferencia de la dark web, donde se necesita acceso especializado, en Telegram todo ocurre con apenas unos clics. Bots automatizados, canales bien categorizados y pagos integrados hacen que el delito se industrialice. Algunos servicios incluso ofrecen garantías de reembolso, como si se tratara de e-commerce legítimo.
Además, Elliptic señala que los ciberdelincuentes han empezado a compartir herramientas que permiten crear estafas de forma automatizada. En minutos, cualquier usuario puede lanzar su propia “shitcoin”, diseñar una wallet falsa o clonar un sitio web bancario. La barrera de entrada es mínima, y el alcance, global.
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