La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este viernes a una mujer de nacionalidad rusa.
Según Forbes, blanqueó y movió fondos mediante moneda virtual a beneficio de élites rusas y ciberdelincuentes.
Según informó el Tesoro en un comunicado, la sancionada, Ekaterina Zhdanova, facilitó el acceso de particulares rusos a los mercados financieros occidentales utilizando entidades que carecen de controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como la bolsa de criptomonedas rusa Garantex Europe OU (Garantex).
Este tipo de actividad financiera ilícita que aprovecha la moneda virtual permitió a dichos particulares eludir las sanciones multilaterales estadounidenses e internacionales impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania en febrero de 2022.
“Seguimos centrados en salvaguardar el sistema financiero estadounidense e internacional contra aquellos que tratan de explotar esta tecnología (la moneda virtual), entre otros riesgos financieros ilícitos en el ecosistema de activos virtuales”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
La mujer realizó transferencias virtuales de divisas en nombre de oligarcas rusos trasladados a otros países, como es el caso de un individuo que recurrió a la mujer para trasladar más de 100 millones de dólares en patrimonio en su nombre a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
