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Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, está demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos. El regulador demandó a la empresa y a su director general, Changpeng Zhao, por romper las normas sobre trading.
La demanda se presentó el lunes en un tribunal federal de Chicago.
La CFTC argumenta que Binance «eludió sus obligaciones al no registrarse correctamente en ella». Además, alegan que Samuel Lim, ex jefe de cumplimiento de esta criptoempresa, «ayudó e instigó las violaciones».
El regulador afirma que esta empresa (y otras más) operó «a través de una empresa común y opaca, con Zhao como propietario y director ejecutivo de Binance».
Supuestamente, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, ofrecía y hacia operaciones de derivados sobre materias primas para clientes estadounidenses.
La Comisión declaró que el programa de cumplimiento de la bolsa ha sido ineficaz, y «bajo la dirección de Zhao», instruyó a empleados y clientes para «eludir los controles de cumplimiento con el fin de maximizar los beneficios de la empresa”.
La CFTC exige la devolución de las ganancias de Binance, sanciones pecuniarias civiles, prohibiciones permanentes de operación y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas infracciones de la normativa.
Rostin Behnam, presidente de la Comisión, dijo que durante años «Binance sabía que estaba violando las normas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el dinero fluyendo como para evitar el cumplimiento”.
Por su parte, Gretchen Lowe, Directora Adjunta Principal y Asesora Principal de la División de Ejecución de la CFTC, comentó lo siguiente:
«Los propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y que Binance eligió deliberadamente -una y otra vez- anteponer los beneficios a cumplir la ley”.
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