Delincuentes siguen recaudando mdd en criptomonedas

Las criptomonedas son el sostén financiero de organizaciones ilícitas en todo el mundo. Solo el año pasado, se enviaron al menos 24.200 millones de dólares a direcciones de wallets o carteras cripto vinculadas a estas.

Son fondos relacionados con estafadores, terroristas y grupos que comercializan material sobre abuso infantil, señala el último reporte de la firma de investigación Chainalysis.

Las criptomonedas les permiten a los delincuentes saltarse casi todos los controles del sistema financiero convencional. La tecnología blockchain todavía ofrece cierto anonimato a quienes envían y reciben dinero por esta vía, identificados únicamente por las direcciones de sus billeteras.

Chainalysis dijo que los 24.200 millones de dólares reportados son una subestimación, y que es probable que el monto aumente a medida que identifiquen más direcciones ilícitas.

Ya sucedió en su informe de 2022. Habían estimado un volumen de transacciones de 20.600 millones de dólares, pero esa cifra finalmente alcanzó los $39.600 millones.

La mayoría de estas direcciones están asociadas a entidades o países sancionados por Estados Unidos por delitos vinculados con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Por ejemplo, fondos relacionados con Irán y Rusia.

Combinadas, estas direcciones sumaron un estimado de 14.900 millones de dólares en 2023, el 61,5 % de todo lo reportado por los expertos.

Fuente: hipertextual.com