Las autoridades de Estados Unidos aseguraron cerca de 400 millones de dólares en activos digitales relacionados con el caso cripto Helix, una investigación centrada en presunto lavado de dinero mediante servicios de mezcla de criptomonedas. El decomiso refuerza el uso de análisis blockchain como herramienta clave contra delitos financieros.
Los fiscales identificaron principalmente Bitcoin y Ethereum entre los activos incautados. Las autoridades rastrearon estos fondos a través de transacciones asociadas con Helix, un mezclador que, según la acusación, ayudó a ocultar el origen de recursos ilícitos.
El Departamento de Justicia sostiene que operadores vinculados al servicio facilitaron movimientos de fondos provenientes de hacks, esquemas de ransomware y entidades sujetas a sanciones. La estructura permitió procesar grandes volúmenes sin controles de cumplimiento.
El caso cripto Helix bajo la lupa de EE. UU.
Durante enero, fiscales federales presentaron cargos contra personas relacionadas con la operación de Helix. La acusación describe cómo el servicio ofreció anonimato deliberado para evadir rastreos financieros y regulatorios.
Agencias como el FBI y la Fiscalía del Distrito Este de Virginia lideraron la investigación. Los equipos aplicaron técnicas forenses blockchain para seguir los flujos de activos a través de múltiples billeteras y redes.
Las autoridades también coordinaron acciones con socios internacionales. Esa cooperación permitió localizar fondos, congelar activos y asegurar billeteras vinculadas al esquema investigado.
Este aseguramiento se suma a otros decomisos recientes en casos cripto de alto perfil. El patrón muestra un enfoque más activo de Estados Unidos para aplicar leyes financieras existentes al uso de activos digitales.
Un dato relevante es que el valor recuperado coloca al caso Helix entre los mayores aseguramientos de criptoactivos vinculados a mezcladores, marcando un precedente en la persecución de este tipo de servicios.
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