Las autoridades de EE.UU. están buscando devolver 7 millones de dólares a las víctimas de una estafa de ingeniería social que las engañó para que enviaran dinero a plataformas de inversión en criptomonedas falsas.
La estafa involucró a estafadores contactando con los afectados y ganándose su confianza antes de dirigirlas a sitios web que se hacían pasar por plataformas legítimas de inversión en criptomonedas, según informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en un comunicado del 21 de marzo.
Una vez que las víctimas realizaban un depósito, los fondos eran canalizados a través de más de 75 cuentas bancarias bajo nombres de empresas ficticias, y luego enviados al extranjero “caracterizados de manera engañosa” como transferencias domésticas, a pesar de ser transferidos a un banco fuera de EE.UU.
Víctimas
“Los sitios representaban falsamente a las víctimas que sus inversiones estaban generando ganancias considerables”, añadió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en su comunicado.
“Cuando las víctimas intentaban realizar retiros, los perpetradores coaccionaban a las víctimas para que enviaran aún más dinero usando tácticas como afirmar que las víctimas debían impuestos sobre sus supuestas ganancias”.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos confiscó algunos de los fondos robados de un banco extranjero en 2023 e inició la acción de decomiso civil al presentar una reclamación en un Tribunal de Distrito de EE.UU.
Sin embargo, el banco también presentó una reclamación contra el efectivo, y las autoridades de EE.UU. finalmente llegaron a un acuerdo de conciliación por 7 millones de dólares de los fondos confiscados.
