La firma de análisis de criptomonedas, Chainalysis, actualizó las direcciones o destinos de criptomonedas que se encuentran asociadas a vendedores de precursores químicos, como el fentanilo.
En conjunto, el nuevo registro ascendió a 250 millones de dólares en activos digitales que recibieron farmacéuticas sospechosas, transacciones que se realizaron entre julio del 2015 y febrero del 2024.
Con base a una metodología comparativa, la firma descubrió a entidades con un comportamiento similar en transacciones realizadas a través de la tecnología de cadena de bloques (blockchain), mediante ello encontró que aproximadamente 100 millones de dólares se destinaron a plantas farmacéuticas en China.
El nuevo conjunto de datos actualizado de tiendas de precursores químicos incluyen direcciones de depósito, de intercambio. También una serie de servicios de almacenamiento para criptomonedas, también conocidos como billeteras.
Cárteles de la droga
En su investigación del 2023, Chainalisys detalló el papel de las criptomonedas en las ventas mundiales de fentanilo, examinando la actividad de las direcciones de criptomonedas asociadas con tiendas de precursores químicos en China.
En dicho análisis se detalló que los destinos sospechosos recibieron más de 37.8 millones de dólares en criptodivisas entre enero del 2018 y abril del 2023.
De acuerdo con las conclusiones, existen ocho empresas que están implicadas en la venta de precursores químicos de fentanilo a intermediarios radicados en América Latina, que a su vez los venden a cárteles de la droga, Chainalysis detalló que eso es lo podría ocurrir en la operación del Cártel de Sinaloa.
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