Chainalysis presentó una nueva propuesta para establecer un estándar abierto que facilite el rastreo de fondos en blockchain, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y fortalecer las investigaciones sobre delitos financieros relacionados con criptomonedas.
La firma de análisis blockchain dio a conocer una ontología diseñada para describir cómo los investigadores pueden identificar grupos de billeteras, determinar si varias direcciones están bajo el control de una misma entidad y utilizar una metodología uniforme que pueda servir como referencia para autoridades, fiscales y especialistas forenses.
¿Cómo funcionaría la propuesta de Chainalysis?
De acuerdo con la compañía, la iniciativa busca crear un lenguaje común para el análisis blockchain, un área donde actualmente existen distintos enfoques y definiciones sobre conceptos como los «clusters» o agrupaciones de direcciones.
Jacob Illum, científico jefe de Chainalysis, explicó a CoinDesk que el proyecto nació con la intención de responder una pregunta esencial para cualquier investigación judicial: qué tan sólida y verificable es la información obtenida mediante herramientas de análisis blockchain.
El directivo señaló que el objetivo consiste en ofrecer a investigadores y fiscales una metodología respaldada por evidencia técnica que pueda sostenerse durante un proceso legal.
La propuesta toma como referencia la experiencia obtenida durante el caso contra Roman Sterlingov, cofundador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, condenado por cargos relacionados con lavado de dinero en 2024.
Durante ese juicio, la herramienta Reactor de Chainalysis fue sometida a una audiencia Daubert para evaluar si cumplía con los criterios científicos necesarios para ser utilizada como evidencia. Finalmente, el juez Randolph Moss concluyó que existían pruebas suficientes para considerar confiable el software.
La metodología reconoce límites del análisis blockchain
La ontología parte del concepto de «cluster», aunque reconoce que actualmente no existe una definición universal dentro de la industria.
Según el documento, un cluster está conformado por distintos segmentos de billeteras que pueden desempeñar funciones específicas, como direcciones de depósito, direcciones de cambio u otros componentes relacionados con una misma entidad.
La metodología propuesta establece dos niveles de análisis:
- Un primer nivel que define la estructura del grafo de direcciones.
- Un segundo nivel que mide el grado de confianza del análisis realizado sobre ese conjunto de billeteras.
Illum aclaró que el sistema permite inferir que varias direcciones podrían pertenecer a una misma organización, como un exchange, un mezclador o un mercado darknet, pero no identifica automáticamente a la persona detrás de esas billeteras.
En muchos casos, explicó, será necesario recurrir a información adicional obtenida mediante órdenes judiciales dirigidas a plataformas de intercambio para conocer la identidad del usuario final.
La empresa también subrayó que la propuesta permanece abierta al escrutinio público y espera recibir comentarios de la comunidad cripto, investigadores y organismos especializados para fortalecer el desarrollo de un estándar compartido para el análisis blockchain.
