La ONU emitió una advertencia sobre lo que considera “el creciente empleo” de la criptomoneda Tether (USDT) en prácticas de lavado de dinero y estafas, especialmente en la región del sudeste asiático.
En un informe que rescata el Financial Times este lunes 15 de enero, el organismo internacional expresa su inquietud por el papel central que está desempeñando la USDT de Tether en actividades ilegales en esta parte del mundo.
Según el informe, las plataformas de juegos de azar en línea, en particular aquellas que operan sin la debida autorización, han emergido como puntos críticos para las actividades de lavado de dinero basadas en criptomonedas.
La moneda estable USDT se destaca como la elección preferida por los actores de blanqueo de dinero en este contexto.
Esta revelación, analizan en el FT, resalta la necesidad urgente de un estudio más exhaustivo de las transacciones de criptomonedas dentro de la industria del juego, ya que los fondos ilícitos a menudo encuentran su camino a través de estas plataformas.
Informe
El informe de la ONU también subraya la participación de Tether en esquemas de fraude y estafas dirigidas a individuos, a menudo bajo la apariencia de relaciones “románticas”.
Los perpetradores engañan a las víctimas para extraer fondos mediante engaños.
La conexión de Tether con tales actividades ilícitas son objeto de preocupación, y el informe refuerza su magnitud.
Los creadores de Tether saben de estos problemas, por lo que desde el año pasado colaboran con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Fuente: www.merca20.com
