Un nuevo golpe al fraude digital sacude a la comunidad cripto en España. La Policía Nacional detuvo en Málaga y Fuengirola a dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta implicación en una estafa con criptomonedas y blanqueo de capitales. El importe supuestamente defraudado podría superar los cuatro millones de euros.
Los arrestados gestionaban varias empresas vinculadas a plataformas de inversión que prometían altas rentabilidades mediante criptoactivos y arbitraje de divisas entre España y Colombia. La oferta incluía beneficios elevados que aparentaban estar garantizados, un gancho clásico en esquemas financieros irregulares.
El sistema captaba fondos de particulares a través de transferencias bancarias, activos digitales e incluso pagos en efectivo. Sin embargo, las autoridades sostienen que el dinero no se destinaba a las inversiones anunciadas. En su lugar, se desviaba a cuentas en el extranjero y se utilizaba para gastos personales y adquisición de bienes mediante sociedades interpuestas.
¿Cómo operaba la estafa con criptomonedas en Málaga?
La investigación arrancó tras la denuncia de una trabajadora que invirtió 4.000 euros en la plataforma vinculada a la empresa donde trabajaba. Al detectar inconsistencias, recopiló documentación y la entregó a la Policía. También aportó un archivo con datos de más de 3.000 posibles afectados en distintas provincias españolas y varios países de Sudamérica.
Asimismo, el Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga asumió el caso y logró identificar a los presuntos responsables y las sociedades implicadas. Para aparentar legalidad, los investigados firmaban con las víctimas contratos de préstamo con finalidad inversora.
Como parte de las actuaciones, la Policía bloqueó 27 cuentas bancarias y tres billeteras de criptomonedas vinculadas a la trama. El rastreo financiero permitió seguir el flujo de fondos entre personas físicas y jurídicas relacionadas.
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