Redes criminales chinas usan USDT para lavar fondos

Telegram, stablecoins y testimonios públicos. Ese es el tríptico con el que las redes criminales de habla china (CMLNs, por sus siglas en inglés) lavaron más de USD 16.1 mil millones en criptomonedas durante 2025, según el más reciente informe de Chainalysis. Esta cifra representa cerca del 20% del valor total del ecosistema cripto ilícito global, estimado en más de USD 82 mil millones.

Las operaciones se canalizaron principalmente a través de grupos de Telegram conocidos como plataformas de “garantía”. Ahí, los lavadores promocionan sus servicios con imágenes de fajos de billetes y reseñas de clientes satisfechos, como si se tratara de un marketplace cualquiera.

Telegram, stablecoins y casinos: el nuevo rostro del lavado

Aunque estas plataformas no ejecutan directamente las transacciones, actúan como escaparates para cerrar tratos entre clientes y operadores. Las solicitudes van desde organizaciones criminales hasta actores estatales sancionados, incluyendo incluso dinero relacionado con Corea del Norte, según Andrew Fierman, jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional en Chainalysis.

Las stablecoins como USDT y USDC son las favoritas, gracias a su bajo costo transaccional y volatilidad mínima. “Si estás en una actividad ilícita, lo último que quieres es perder más dinero por una mala semana en Bitcoin”, explicó Fierman.

Además del lavado, las CMLNs también están involucradas en el tráfico de personas y la venta de dispositivos como antenas Starlink, utilizados en estafas tecnológicas en el sudeste asiático. En paralelo, muchas operaciones combinan cripto con métodos tradicionales: el uso de casinos, legales e ilegales, sigue siendo una vía clave para inflar ingresos y disimular fondos.

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