El uso de criptomonedas para limpiar fondos ilícitos se llevó el récord en 2022. Y es que el dinero cripto ha facilitado un proceso que resultaría mucho más complejo.
Lavado de dinero cripto está en aumento
El lavado de dinero consiste en «convertir ilegalmente las ganancias de actividades delictivas en fondos legítimos». El objetivo es evitar la detección y disfrazar los fondos ilícitos como ganancias legales.
Actualmente, los delincuentes recurren cada vez más a las criptomonedas, pues poseen dos características que las convierten en una opción muy atractiva para las organizaciones criminales:
- Naturaleza descentralizada
La naturaleza descentralizada permite un cierto grado de anonimato.
- Mover el dinero de forma rápida y discreta
La conveniencia de las transferencias transfronterizas es útil para aquellos que buscan mover cantidades significativas de dinero.
Es por eso que las criptomonedas se han convertido en la opción preferida de las organizaciones criminales que buscan mover grandes sumas de dinero sin ser detectadas.
Según Chainalysis, 2022 fue el año más grande hasta ahora para el lavado de dinero cripto.
Las direcciones ilícitas transfirieron alrededor de 23,8 mil millones de dólares en criptomonedas, un aumento del 68,0% desde el año anterior.
“A medida que las criptomonedas ganaron popularidad y valor, los hackers recibieron un método en gran medida no regulado para lavar dinero y ocultar actividades ilícitas”, dice Martin Cheek, director gerente de SmartSearch, que brinda servicios contra el lavado de dinero.
Crypto is used to fund dangerous nation-states, criminals, and terrorists.
The crypto industry needs to play by the same anti-money laundering rules as everybody else. @SenWarren pic.twitter.com/HpdmaaRh2M
— Senate Banking and Housing Democrats (@SenateBanking) February 14, 2023
La Agencia Nacional del Crimen lo quiere evitar
Este organismo tiene como cometido «abordar la delincuencia organizada y grave en el Reino Unido y más allá de las fronteras internacionales».
“Los criptoactivos se informan con mayor frecuencia como facilitadores del crimen organizado y serio. Aunque, en general, el volumen de lavado de dinero relacionado con las criptomonedas sigue siendo bajo en comparación con la economía en general”, sentenciaron.
Esta agencia continuará «adaptándose y evolucionando» para evitar este tipo de crimen.
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